ChainCatcher 消息，《紐約時報》刊文稱，至少過去兩年內，有高達 280 億美元與非法活動直接相關的資金流入各大加密貨幣交易平臺。這些錢來自黑客、小偷和敲詐勒索者，可以追溯到朝鮮網絡犯罪分子，以及從美國明尼蘇達到緬甸的詐騙團伙。其中全球最大交易平臺 Binance 是 「髒錢」 主要接收方之一——它在今年 5 月與特朗普家族的加密貨幣公司達成了一筆 20 億美元的商業合作。

另有至少 8 家知名交易平臺也接收了這些資金，其中包括在美國快速擴張的 OKX。紐約時報表示其主要發現包括：Binance 在 2023 年認罪後，仍從柬埔寨的 Huione Group（匯旺）接收超 4 億美元存款——美國財政部已將 Huione 列為犯罪活動關鍵節點。今年還有 9 億美元來自朝鮮黑客的資金流入 Binance 存款賬戶。OKX 在今年 2 月與美國政府達成 5.04 億美元和解（違反貨幣傳輸法）後的 5 個月內，從 Huione 接收超過 2.2 億美元存款。

2024 年全球加密交易平臺至少接收了 40 億美元與詐騙相關的資金，他們被盜資金最終流向 Binance、OKX、Bybit、HTX 等大型交易平臺。去年超 5 億美元從 「加密換現金」 櫃檯流入 Binance、OKX 和 Bybit。這些櫃檯讓用戶將數字貨幣兌換成現金鈔票，許多在實體店面運營，為犯罪分子提供了便利的離場通道。