Odaily星球日報訊 過去兩年內約 280 億美元與黑客、詐騙、敲詐勒索等非法活動相關的資金流入全球多家加密貨幣交易平台，其中 Binance 被列為主要接收方之一，OKX、Bybit、HTX 等平台亦在名單之中。報道稱，這些資金部分可追溯至朝鮮網絡犯罪組織，以及從美國明尼蘇達到緬甸的跨國詐騙團伙。

報道指出的主要發現包括：

Binance 在 2023 年認罪後，仍接收來自柬埔寨 Huione Group（已被美國財政部認定為犯罪活動關鍵節點）超過 4 億美元的存款；今年另有約 9 億美元來自朝鮮黑客的資金流入 Binance。

OKX 在 2024 年 2 月與美方達成 5.04 億美元和解後不久，仍在隨後的五個月內從 Huione 接收超過 2.2 億美元存款。

2024 年全球交易平台至少接收 40 億美元涉詐騙資金，最終流向 Binance、OKX、Bybit、HTX 等主流平台。

超過 5 億美元經線下「加密兌現櫃台」流入多個平台，這些櫃台允許用戶將加密資產直接兌換為現金，被視為犯罪資金的重要落地通道。（紐約時報）