亞博科技控股（08279）8月3日公告，公司將於2026年8月28日11時在香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓召開股東周年大會，審議年度財報、董事重選、授出一般授權、公司更名及修訂公司細則等重要議案。

本次大會普通決議案包括： 1. 省覽及採納截至2026年3月31日止年度經審計財務報表、董事會報告及核數師報告。 2. 重選胡陶冶女士為執行董事，重選陳家良先生及阮潔明女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。 3. 重新委任羅兵鹹永道會計師事務所為來年核數師，並授權董事會釐定其酬金。 4. 授予董事會一般授權： （1）在「有關期間」內，可發行及處置不超過公司已發行股份總數20%（不包括庫藏股份）的新增股份； （2）在「有關期間」內，可回購不超過公司已發行股份總數10%（不包括庫藏股份）的股份； （3）將在上述回購中購回的股份計入可再發行額度。

特別決議案包括： 1. 建議將公司英文名稱由「AGTech Holdings Limited」更改為「GoldRock Fintech Group Limited」，並採用「金鼎金融科技集團有限公司」作為公司註冊中文第二名稱，待百慕達公司註冊處覈准後生效。 2. 建議修訂現有公司細則，並採納經修訂及重列的新公司細則。

大會股東資格的記錄日期為2026年8月21日16時30分前完成股份過戶登記的股東。

截至公告日，公司董事會成員包括：執行董事孫豪先生、胡陶冶女士；非執行董事秦躍紅女士、紀綱先生；獨立非執行董事鄒小磊先生、陳家良先生及阮潔明女士。