濱化股份（06745）8月14日在上海證券交易所及香港聯交所同步披露，第六屆董事會第十九次會議以現場和通訊方式召開，8名董事全部出席並以記名投票方式審議通過五項議案。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》有關規定。

一、人事調整 1. 董事會同意提名孫惠慶為執行董事候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿。該議案已獲董事會提名委員會審議通過，尚待股東大會表決。 2. 董事會批准聘任杜輝、張學琪為公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿，薪酬按公司副總裁標準執行。

二、期貨及衍生品套期保值計劃 為對沖原材料、產品價格及匯率波動風險，公司計劃通過境內外金融機構開展相關套期保值業務： • 保證金投入上限為人民幣2億元； • 任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣20億元； • 額度可在授權期限內循環滾動使用； • 授權期限為股東大會審議通過之日起十二個月內； • 資金來源為公司自有資金。 該議案及其配套的可行性分析報告已獲董事會審計委員會審議通過，仍需提交股東大會審議。

三、制度修訂 董事會審議通過了修訂後的《內幕信息知情人管理制度（2026年修訂）》。

全部議案表決結果均為8票同意、0票反對、0票棄權。

公司提示，以上內容尚有部分事項需提請股東大會進一步審議。