中信银行股份有限公司成都分行违规被罚款23.00万元

金融界

06-05

2025月6日，国家外汇管理局四川省分局公布川汇检罚字〔2025〕1号行政处罚，对中信银行股份有限公司成都分行给予罚款23.00万元，没收违法所得。

处罚显示，中信银行股份有限公司成都分行违反了《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第十八条“、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条和《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕89号文印发）第6.10节“审核原则”第三条。处罚依据为《外汇管理条例》第四十七条。

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