←   Back

反洗钱

中国 浙江 杭州市   /   - 法务合规部   /   Social recruitment

Job Description/Requirements

岗位职责

1、建立并维护反洗钱反恐怖融资制度及客户背景调查流程,确保客户符合监管规定

2、针对反洗钱有关事项指导业务部门开展工作,定期组织主题培训,增强公司合规意识;

3、负责反洗钱交易监测,针对可疑交易进行调查

4、建立健全并持续督导本公司反洗钱合规系统

5、针对现有合规内控制度提出改进意见

6、处理监管核查与监管问询

任职要求

1、法律、会计、金融、经济相关专业全日制本科以上学历

2、0-2年大型金融机构、会计事务所、监管机构反洗钱合规工作经验,优秀应届毕业生亦可;

3、积极主动,具备良好的项目管理能力,能独立完成工作,沟通能力、抗压能力强

4、中英文书面、口语交流流利