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反洗钱

中国 北京市   /   非技术类 - 法务合规部   /   On-campus recruitment

Job Description/Requirements

你要做的:

1、审查和评估治理框架和内部控制,就遵守金融犯罪合规方面的治理和控制框架提供建议和指导

2、调研国际金融服务监管要求的当前和新兴趋势

3、审阅并维护反洗钱反恐怖融资制度及客户背景调查流程,确保其符合监管规定

4、协助监管事务,例如KYC/AML治理架构,新产品流程,产品开发和尽职调查以及与反洗钱有关的事务,并通过向员工提供定期培训来提高员工的合规意识

5、负责反洗钱交易监测,针对可疑交易进行调查

你具备的:

1、法律、会计、金融、经济相关专业全日制本科以上学历

2、能处理项目性质的任务,日常的AML / CFT合规性运营之恒常性及突发性事务

3、积极主动,具备优秀的写作能力,有效的时间管理能力,能独立完成工作,沟通能力、抗压能力强

4、愿意因应集团海外业务部门/职能部门需要出差

5、中英文书面、口语交流流利